Зеленоградский суд начал разбирательство по делу о финансовой пирамиде, в которой пострадали более 70 человек, а сумма ущерба составляет десятки миллионов рублей. Создатели этой схемы объявлены в международный розыск, что добавляет серьезности всей ситуации. Подробности этого инцидента можно найти на сайте Netall.Ru.
Данная схема, известная под названием Arbitroom, была представлена как автоматизированная платформа для межбиржевой и внутрибиржевой торговли. Основатели компании уверяли своих клиентов, что для анализа рынка и поиска выгодных сделок используется искусственный интеллект. Инвесторам обещали пассивный доход в диапазоне от 20% до 25% ежемесячно, что, как оказалось, стало причиной массового обмана.
Компания ООО «Арбитрум» была зарегистрирована 28 ноября 2022 года в Зеленограде, расположенной в бизнес-инкубаторе на улице Юности. Однако уже через два дня Центральный банк России внес эту организацию в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе как «финансовую пирамиду». В декабре того же года в московском арт-особняке ArchiLoft, расположенном рядом со Сколково, руководство «Арбитрума» провело закрытую презентацию для партнеров, на которой были предложены фуршет, айфоны и выступление известного стендап-комика по имени Сергеич. В ходе мероприятия гости узнали о возможностях «получать доход от дохода приглашенных партнеров», а также о планах поездки в Дубай для активных участников.
В 2024 году полиция Зеленограда возбудила уголовное дело по факту хищения денежных средств, полученных через личный кабинет «Арбитрума», под предлогом вложения в криптовалюту. В результате число пострадавших возросло до 71 человека, и, согласно судебным материалам, размеры хищений варьировались от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей. Максимальная сумма вложений достигала 13,5 миллионов рублей.
После возбуждения дела основатель и генеральный директор «Арбитрума», 48-летний Артур Маркаров, покинул Россию, вылетев в Объединенные Арабские Эмираты. Также за границей находится 41-летний Анатолий Якушкин, технический директор компании, который позиционировал себя как программист и разработчик нейросети. Оба были объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Первым задержанным фигурантом дела стал 54-летний Константин Кирст, который позиционировал себя как эксперт в сетевом маркетинге и внештатный консультант «Арбитрума». Он признал свою вину и заключил сделку со следствием, дав показания на соучастников. Защита просила оставить Кирста под домашним арестом, однако суд отправил его в СИЗО. В августе 2025 года он был приговорен к 8 годам колонии общего режима с запретом заниматься интернет-маркетингом в течение двух лет.
С января по апрель 2025 года по делу «Арбитрума» были задержаны еще пять человек: Дмитрий Мазанов, Артур Акрамов, Олеся Новоселова, Евгения Колосок и Валерий Бай. 45-летний Мазанов уже имел опыт участия в финансовых пирамидах, ранее он был участником телепроекта «Дом-2» и соратником Сергея Мавроди. Он возглавлял пресс-службу «Арбитрума», одновременно управляя рекламным агентством, которое привлекало инвестиции в IT- и криптопроекты через блогеров и лидеров мнений. В 2012 году он организовал финансовую пирамиду, которая обманула более 30 тысяч человек, что привело к его предыдущему сроку в 6 лет колонии.
Другие задержанные фигуранты дела «Арбитрума» также занимались продвижением проекта, позиционируя себя как эксперты в области криптовалют. Они не признают своей вины. Интересно, что Валерий Бай является генеральным директором ООО «Бизнес Групп» и имеет двойное гражданство — России и Германии.
В настоящее время дело в отношении Мазанова, Акрамова, Новоселовой, Колосок и Бая рассматривается в Зеленоградском районном суде. Расследование продолжается, и дальнейшие события обещают быть не менее захватывающими.